Criminosos diversificam formas de agir e nem sempre deixam rastros (Ilustração: Folha/Uol)

Este ano, a Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa (DDF) já registrou 825 casos de estelionato. E os criminosos diversificam os golpes para fazer suas vítimas. A DDF identificou 36 modalidades diferentes do crime. Segundo o delegado Lucas Sá, cada uma com características próprias de atuação (modus operandi) e com aspectos próprios de investigação.

A quantidade de ocorrências registradas este ano já é 66% do total do ano passado (1.250) e quase o total dos registros de 2015 (874). Os números fazem parte das estatísticas divulgadas ontem (24) pela DDF. “A análise estatística é primordial para a atuação especializada da Polícia Civil, uma vez que a complexidade destes crimes e a dificuldade na obtenção das informações preliminares (sigilos protegidos por lei) dificultam sobremaneira a investigação desses casos”, explicou Lucas Sá.

Segundo o delegado, a população tem um importante papel neste tema, uma vez que grande parte das fraudes poderiam ser evitadas com simples condutas, como a proteção física dos computadores (firewall, aplicativos originais etc.), a verificação de dados dos anunciantes (qualificação, endereço, documentação dos objetos negociados etc.) e a formalização de algumas negociações (contratos).

O delegado também chama a atenção para outro aspecto importante: o registro da ocorrência policial no caso de fraudes. Nem sempre as vítimas procuram a Polícia Civil, para informar a ocorrência dos golpes, contribuindo para a impunidade. A população pode contar com o importante instrumento do Disque Denúncia 197 para comunicar situações suspeitas ou golpes praticados pela internet, com a garantia do sigilo das informações encaminhadas.

Veja os tipos de golpes aplicados em JP

1. Simples – Residual (não configura outras hipóteses)
2. Golpe Do Bilhete Premiado/Gratificação
3. Golpe Da Premiação – Via Telefone – Sorteio / Seguro / Dinheiro a Receber
4. Golpe Do Depósito Bancário Em Branco / Depósito Errado – Devolução
5. Golpe Das Ações Judiciais / Benefícios De Seguros / Previdência Privada – Via Correspondência
6. Empréstimo Consignado
7. Financiamento Fraudulento / Veículos, Imóveis / Carta De Crédito / Consórcios
8. Transferências Bancárias Indevidas / Compras Indevidas
9. Transações Bancárias Fraudulentas
10. Golpe do Sequestro / Carro Quebrado / Meio Telefônico / Exames Médicos / Golpe Da Uti
11. Utilização de Cartão Clonado / Utilização Fraudulenta de Cartão de Crédito / Compras Indevidas com a Utilização do Cartão De Crédito
12. Golpe da Ajuda / Saidinha – Caixa Eletrônico
13. Transferência de Imóveis Fraudulentas / Negociação Fraudulenta de Imóveis
14. Transferência de Veículos Fraudulentas / Negociação Fraudulenta de Veículos / Locação de Veículos
15. Fraudes Relacionadas à Corretagem de Imóveis
16. Fraude Em Notas Fiscais / Boletos para Pagamento /C Obrança Indevida De Boletos/Notas Promissórias
17. Fraude Em Consórcios
18. Fraude em Anúncios De Internet / Sites Falsos
19. Compras Indevidas Pela Internet / Negociações Descumpridas Via Internet;
20. Contratação Fraudulenta (Contas Bancárias, Serviços De Água, Luz, Telefonia, Cartões De Crédito De Empresas, Débitos Tributários);
21. Golpe do Dólar Negro
22. Golpe Do Cartomante / Cigano
23. Fraude na Abertura de Empresas / Documentação De Empresas / Gestão de Empresas – Pessoas Jurídicas
24. Fraude em Programas de Fidelidade – Milhas Smiles, TAM / Transferência Fraudulenta de Pontos / Compra Indevida de Passagens Aéreas;
25. Golpe da Troca do Cartão / Golpe da Ajuda – Ligação para o SAC;
26. Fraude em Programas Sociais (Minha Casa Minha Vida);
27. Obtenção Fraudulenta de Informações (Hackeamento, Confirmação de Dados;
28. Fraude no Ingresso de Processos Judiciais – Revisional/DPVat
29. Fraudes Relacionadas à Emissão De Cheques Bancários
30. Golpe da Lista Telefônica – Contratação De Serviços De Publicidade / Atualização De Dados
31. Emissão de Cheques Em Fundos / Fraudes Relacionadas A Cheques Bancários
32. Golpe da Formatura / Empresas de Formatura
33. Fraudes em IRPF – Declaração Imposto Renda / INSS
34. Utilização Indevida de Dados Pessoais – RG, CPF
35. Golpe dos Portugueses – Produtos Falsos
36. Golpe da Falsa Intimação – Polícia / Justiça